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信隆健康:独立董事关于2017年年报相关事项的事前认可

来源:首页 | 时间:2018-10-28 人气:8035

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事,在审阅相关议案资料后,现就公司关于 2017年年报相关事项发表如下事前意见:

  香港信隆出资50万美元占BM公司27%的股份,根据协议约定,BM公司共设2个董事席位,共同控制BM公司,其中香港信隆占一个董事席位;此外香港信隆负责BM公司的财务工作,包含委派财务人员。故BM公司系本公司的合营企业,根据《企业会计准则36号—关联方披露》的规定,公司与合营企业构成关联方关系,之间发生的交易属于关联交易。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定,我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事,根据公司所提供的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度日常关联交易》,我们详细审阅了公司计划于2018年间预计与关联方开展的关联交易内容及相关资料,并对相关情况进行了了解,就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和探讨,我们认为:关联交易按照公平市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,同意将该事项作为议案提交董事会审议。

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